DIA, in un anno analizzate 110 mila operazioni sospette

“La Direzione Investigativa Antimafia ha potenziato le attivita’ investigative finalizzate ad anticipare i rischi di infiltrazioni mafiose”. E’ quanto si legge in una nota della Dia, che “negli ultimi dodici mesi, sul fronte della prevenzione antiriciclaggio, e’ riuscita ad analizzare tutte le oltre 110.000 ‘segnalazioni di operazioni sospette’ (s.o.s.) pervenute dall’Unita’ di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia. A tali segnalazioni corrispondono 486.952 operazioni finanziarie, di cui oltre 100.000 sono contraddistinte dal ‘ricorso al contante’, riferibili ad un importo pari a 9 miliardi di euro. Sono 40 le categorie di soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione. Tuttavia, gli ‘intermediari finanziari’ (banche ed altro) segnalano di piu’ (88% del totale), mentre con una stima di poco superiore al 4% si collocano i ‘professionisti’. Delle oltre 110.000 segnalazioni analizzate dalla D.I.A. piu’ di 23.000 sono state trasmesse alla Procura Nazionale Antimafia, perche’ potenzialmente attinenti alla criminalita’ organizzata. Di queste ultime, circa 4.000 (riferibili ad oltre 25.000 transazioni) sono confluite direttamente, su impulso della P.N.A., in investigazioni penali in corso, per un volume finanziario che supera i 6 miliardi di euro”.

“La dimensione complessiva del fenomeno – scrive ancora la Dia – e’ percepibile dai dati diffusi dall’U.I.F. nel suo ultimo rapporto annuale, dove viene stimato, per il 2016, come l’importo totale delle transazioni effettivamente eseguite riguardanti le s.o.s. superi gli 88 miliardi di euro, che sfiorano i 155 miliardi qualora si considerino anche le operazioni tentate. Significativa, infine, appare la ripartizione geografica relativa all’effettuazione di tali operazioni, che evidenziano una concentrazione maggiore nel nord Italia (46%), cui seguono il Sud (23%), il Centro (20%) e le Isole (7%). Sempre negli ultimi dodici mesi la Direzione Investigativa Antimafia ha sottratto alle principali consorterie criminali patrimoni per oltre 600 milioni di euro, frutto dell’azione propositiva dell’Autorita’ Giudiziaria e del potere d’iniziativa del Direttore della D.I.A.”. (ITALPRESS).

Autore: Economia Sicilia

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